Terdapat Ribuan Rekening Terpaut Judi Online

OJK ke Bank: Blokir!

Otoritas Jasa Keuangan( OJK) tetap melindungi integritas sistem keuangan dengan mensterilkan pemakaian perbankan dari aktivitas kejahatan semacam memfasilitasi judi online maupun fasilitas pencucian duit.

 

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang- Undang No 8​ tahun 2010 tentang Penangkalan serta Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Duit( UU TPPU) serta Undang- Undang No 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan serta Penguatan Zona Keuangan( UU P2SK), OJK berkolaborasi dengan departemen serta lembaga terpaut dan industri keuangan berupaya buat terus memerangi praktek- praktek yang merugikan warga serta mengganggu reputasi dan integritas sistem keuangan.

 

Bersumber pada UU P2SK tersebut, OJK berwenang memerintahkan Bank buat melaksanakan pemblokiran rekening tertentu. Sejalan dengan amanah tersebut, sekalian menegakkan komitmen buat melindungi integritas sistem Keuangan, OJK sudah memerintahkan perbankan buat memblokir rekening- rekening yang teridentifikasi digunakan buat aktivitas ilegal, tercantum judi online.

Web RAJABANDOT

Profil Nasabah

Baginya, Bank mempunyai tanggung jawab buat mengidentifikasi profil nasabah serta perilakunya dalam pemakaian rekening yang dibuka di banknya. Apabila ditemui terdapatnya pergerakan yang tidak normal maupun mencurigakan, hingga bank harus melaporkannya ke PPATK serta mengambil tindakan- tindakan buat menghindari rekening nasabah tersebut digunakan buat memfasilitasi serta memperlancar kejahatan perbankan.

 

Bagi Dian, industri perbankan Indonesia pula mempunyai komitmen yang kokoh buat menunjang upaya pemberantasan judi online, antara lain dengan melaksanakan pemblokiran rekening cocok perintah OJK, tercantum melaksanakan identifikasi, sediakan tools, serta monitoring terhadap transaksi yang tidak cocok dengan profil nasabah.

Identifikasi Nasabah

Di samping itu, OJK pula memohon bank buat tingkatkan customer due dilligence serta enhanced due diligence( CDD/ EDD) buat mengenali apakah nasabah/ calon nasabah masuk dalam catatan judi online ataupun tindak pidana yang lain lewat perbankan. Tidak hanya atas permintaan OJK, Bank pula melaksanakan analisis serta pemblokiran rekening secara mandiri.

Dian pula menekankan bila ada ketidaksesuaian transaksi dengan profil, ciri, ataupun pola transaksi yang biasa, Bank wajib lekas mengambil aksi yang pas, tercantum pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan( TKM) ke PPATK.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *